近三年股东会主要决议

一、2026年6月2日，渤海财险全体股东在天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路增10号-10渤海财险会议室召开年度股东会, 审议通过以下事项：

1.同意《关于渤海财险2026年财务预算报告的议案》。

2.同意《关于渤海财险2026-2030年发展规划的议案》。

3.同意《关于渤海财险2026-2028年资本规划的议案》。

4.同意《关于渤海财险调整2025年度工资总额预算的议案》。

5.同意《关于渤海财险2025年度财务审计报告的议案》。

6.同意《关于渤海财险2025年度董事会工作报告的议案》。

7.同意《关于渤海财险2025年度监事会工作报告的议案》。

8.同意《关于渤海财险2025年度董事（含独立董事）和监事履职情况及评价结果报告的议案》。

9.同意《关于渤海财险2025年度关联交易整体情况和管理制度执行情况报告的议案》。

10.同意《关于渤海财险2025年度主要股东（大股东）评估报告的议案》。

11.同意《关于修订渤海财险董事会议事规则的议案》。

12.同意《关于修订渤海财险股东会议事规则的议案》。

上述议案的表决结果：197347万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

二、2025年4月29日，渤海财险全体股东在天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路增10号-10渤海财险会议室召开年度股东大会, 审议通过以下事项：

1.同意《关于修订渤海财险章程的议案》，修订后的公司章程履行监管审批程序，章程内容以监管批复为准。

2.同意《关于渤海财险2024年度董事会工作报告的议案》

3.同意《关于渤海财险2024年度监事会工作报告的议案》

4.同意《关于渤海财险2024年度大股东行为评估报告的议案》

5.同意《关于渤海财险2024年度股东承诺评估报告的议案》

6.同意《关于渤海财险2024年度董事履职评价报告的议案》

7.同意《关于渤海财险2024年度监事履职评价报告的议案》

8.同意《关于渤海财险2024年度独立董事尽职报告的议案》

9.同意《关于渤海财险2024年度关联交易整体情况和管理制度执行情况报告的议案》

10.同意《关于渤海财险2024年度审计报告的议案》

上述议案的表决结果：197347万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

三、2024年5月14日，渤海财险全体股东在天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路增10号-10渤海财险会议室召开年度股东大会, 审议通过以下事项：

1.同意《关于渤海财险2023年度董事会工作报告的议案》

2.同意《关于渤海财险2023年度监事会工作报告的议案》

3.同意《关于渤海财险2023年度董事履职评价报告的议案》

4.同意《关于渤海财险2023年度监事履职评价报告的议案》

5.同意《关于渤海财险2023年度独立董事尽职报告的议案》

6.同意《关于修订渤海财险董事会议事规则的议案》

7.同意《关于修订渤海财险监事会议事规则的议案》

8.同意《关于渤海财险2023年度关联交易整体情况和管理制度执行情况报告的议案》

9.同意《关于渤海财险2023年度大股东行为评估报告的议案》

10.同意《关于渤海财险2023年度股东承诺评估报告的议案》

上述议案的表决结果：197347万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。