四川分公司积极开展反洗钱培训

为增强反洗钱工作意识，提升反洗钱工作能力，积极履行反洗钱法定义务，切实做好反洗钱工作， 5月29日，四川分公司对下属机构进行了反洗钱工作培训。

培训从反洗钱制度建设、反洗钱组织建设、按规定进行客户身份识别及客户身份基本信息采集、客户风险等级划分等十一个方面进行了宣导，并重点讨论了客户身份识别及客户身份基本信息采集、客户风险等级划分、异常交易分析、大额交易和可疑交易报告等重点内容。培训要求各机构高度重视反洗钱工作，切实履行职责，把反洗钱融入业务、管理工作中，做实做好。此次培训还邀请人行成都分行有关同志进行了反洗钱基础知识、反洗钱发展历程及现状、保险机构的反洗钱义务、金融从业人员反洗钱履职管理等四个部分的宣讲，让参训人员从宏观到微观更好地认识了反洗钱工作，从理论到案例更好地理解了反洗钱工作，从理论到实务更好地掌握了反洗钱知识。