近三年股东大会主要决议

一、2020年5月15日，渤海财险全体股东代表在天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路增10号10桦科科技大厦召开年度股东大会, 审议通过以下事项：

1.同意《渤海财险2020年财务预算报告》；

2.同意《渤海财险2019年度董事会工作报告》；

3.同意《渤海财险2019年度监事会工作报告》；

4.同意《渤海财险2019年度独立董事尽职报告》；

5.同意《渤海财险2019年度关联交易整体情况和管理制度执行情况报告》；

6.听取了《渤海财险2019年度财务报表审计报告》。

上述议案的表决结果：162500万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

二、2019年4月29日, 渤海财险全体股东代表在天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路增10号10桦科科技大厦召开年度股东大会, 审议通过以下事项：

1.同意《渤海财险2019年财务预算报告》；

2.同意Jonathan Guy Delalande先生担任渤海财险董事，待中国银保监会核准其董事资格后履职；

3.同意杨雪屏女士担任渤海财险监事长，钟玲玲不再担任渤海财险监事长。同意陈伟明先生担任渤海财险监事，待中国银保监会核准其监事资格后履职；

4.同意《渤海财险2019-2023年五年发展规划》；

5.同意《渤海财险2018年毕马威年度审计报告》；

（1）2018年年度财务审计报告

（2）2018年年度交强险审计报告

（3）2018年四季度偿付能力审计报告

（4）2018年年度管理建议书

6.同意 《渤海财险2018年年度关联交易管理制度执行情况报告》；

7.同意《2018年年度董事尽职及履职评价报告》；

8.同意《2018年年度监事尽职报告》；

9.同意《2018年年度独立董事尽职报告》；

10.同意修订《渤海财险董事履职评价操作办法》；

11.同意修订《渤海财险监事履职评价及责任追究制度》。

上述议案的表决结果：162500万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

三、2018年4月27日, 渤海财险全体股东代表在天津市河西区解放南路256号泰达大厦召开年度股东大会, 审议通过以下事项：

1.审议通过《渤海财险2018-2022年发展规划》；

2.审议通过《2017年财务审计报告》、《交强险审计报告》、《偿付能力审计报告》、《偿付能力压力测试审计报告》、《2017年渤海财产保险股份有限公司管理建议书》；

3.同意渤海财险投资保险代理公司，履行国有资产投资审批程序；

4.审议通过《渤海财险董事罢免制度》；

5.审议通过《2017年度关联交易管理制度执行情况报告及关联交易情况报告》；

6.审议通过《2017年度董事尽职报告》；

7.审议通过《2017年度监事尽职报告》；

8.审议通过《2017年度独立董事尽职报告》。

上述议案的表决结果：162500万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。