渤财重大事项[2015]01号

渤海保险关于董事会成员变更的公告

渤海财产保险股份有限公司2014年度董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一，其中部分信息已经披露（渤财重大事项[2014]03号、04号），现将最新信息披露如下：

一、2014年9月26日，经股东大会2014年第三次临时会决议，选举李宁同志任公司独立董事，其任职资格已于2014年12月24日经中国保险监督管理委员会核准（保监许可〔2014〕1100 号）。

二、2014年9月26日，经公司股东大会2014年第三次临时会议决议，选举郦威同志任公司董事，其任职资格已于2014年12月24日经中国保险监督管理委员会核准（保监许可〔2014〕1100 号）。

三、2014年10月9日，经公司股东大会2014年第二次会议决议，选举朱波同志任公司董事，其任职资格已于2014年12月24日经中国保险监督管理委员会核准（保监许可〔2014〕1100 号）。

四、2014年11月18日，经公司股东大会2014年第四次临时会议决议，选举刁锋同志任公司董事，其任职资格已于2014年12月26日经中国保险监督管理委员会核准（保监许可〔2014〕1113 号）。

五、2014年11月18日，经公司股东大会2014年第四次临时会议决议，选举马天若同志任公司董事，其任职资格已于2014年12月26日经中国保险监督管理委员会核准（保监许可〔2014〕1113 号）。

特此公告

渤海财产保险股份有限公司

二〇一五年一月四日