渤财重大关联[2012]01号

关于渤海保险与澳保重大关联交易的公告

2012年4月12日，渤海财产保险股份有限公司（简称“渤海保险”）与澳大利亚保险集团有限公司（简称“澳保”）签署了《技术协助协议附录》，渤海保险向澳保支付6208000美元技术服务费以及特许使用费，具体情况如下：

1、交易对手

澳大利亚保险集团有限公司

2、交易的定价政策

渤海保险与澳保签署的《技术协助协议附录》，遵守了2011年8月15日各股东方与澳保签署的《股份认购协议》、《股东协议》，也遵守了渤海保险与澳保签署的《技术协助协议》。其定价以市场交易价格为基础，双方平等磋商后确定，签订《技术协助协议附录》是在公平、公正、公开原则下进行的。

3.交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

渤海保险与澳保签署《技术协助协议附录》，根本目的在于引进先进保险管理理念及管理技术，在系统、产品、精算、政策、流程等方面培养渤海保险管理人员，建立渤海保险管理体系，力争在短时间内实现公司盈利。此笔关联交易价格公允，并且预期使公司扭亏为盈，不会损害其他股东或投保人利益，对公司本期以及未来财务状况及经营成果亦无不利影响。

4.交易的内部审批流程

渤海保险履行了严格的内部审批流程，经公司总办会通过，外部律师出具了律师意见。2012年7月16日由董事会审计委员会2012年第二次通讯会议通过，2012年7月18日由股东大会审议通过。

5.独立董事意见     

公司独立董事根据相关法律法规，对渤海保险与澳保签署的《技术协助协议附录》进行了审查，审查后认为签订《技术协助协议附录》是在公平、公正、公开原则下进行的，是企业的自主经营行为，渤海保险履行了严格的内部审批流程，不存在损害公司、股东利益及被保险人权益的情形，也不存在通过此交易转移利益的情况。签署的《技术协助协议附录》是因公司正常经营需要而发生的，符合公司整体利益。

特此公告

渤海财产保险股份有限公司

二〇一二年七月二十六日