渤财重大关联[2015]02号

关于渤海保险与恒安标准人寿重大关联交易的公告

根据《关于做好2015年保险公司公开信息披露工作的通知》（统信部函〔2015〕100号)要求，我公司对关联交易及公开信息披露工作进行了自查整改，2013年4月渤海财产保险股份有限公司（简称“渤海保险”）为员工投保补充养老保险，由关联方恒安标准人寿保险有限公司（简称“恒安标准人寿”）承保。2013年度渤海保险为员工缴纳补充养老保险552.5万元，具体情况如下：

一、交易对手

恒安标准人寿保险有限公司

二、交易的定价政策

我司从实际出发制定了《渤海保险中长期激励计划实施方案》，并于2013年1月通过第三届董事会2013年第一次会议审议通过，考虑中长期通货膨胀等因素，该标准每三年调整一次，具体调整标准须经公司职代会及薪酬管理委员会核定。恒安标准人寿保险根据我司方案制订公允的费率标准。

三.交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

为了达到稳定队伍、留住人才的目的，我司从实际出发制定了《渤海保险中长期激励计划实施方案》，中长期激励计划通过采用着眼长远、未来兑现的激励手段，力求达到引导员工当前行为、留住优秀人才、稳定人员队伍的作用。

此笔关联交易价格公允，并且预期盈利，不会损害其他股东或投保人利益，对公司本期以及未来财务状况及经营成果亦无不利影响。

四、交易的内部审批流程

根据《中国保监会关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》（保监发〔2015〕36号）、《关于做好2015年保险公司公开信息披露工作的通知》（统信部函〔2015〕100号)要求，我公司对关联交易及公开信息披露工作进行了自查整改，涉及该交易的内部审批流程将补充完善。

五、独立董事意见    

渤海保险独立董事根据相关法律法规，对渤海保险与恒安标准人寿的关联交易进行了审查，审查后认为该交易是在公平、公正、公开原则下进行的，是企业的自主经营行为，渤海保险履行了严格的内部审批流程，不存在损害公司、股东利益及被保险人权益的情形，也不存在通过此交易转移利益的情况。该交易是因公司正常经营需要而发生的，符合公司整体利益。

特此说明

渤海财产保险股份有限公司

二Ｏ一五年四月三十日