渤财重大事项[2014]03号

渤海保险关于董事会成员变更的公告

截至目前，渤海财产保险股份有限公司2014年度董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一，详情如下：

一、2013年12月10日，经公司股东大会2013年第五次会议决议，原公司董事Justin Paul Breheny先生不再任公司董事，原提名方Insurance Australia Group Limited（澳大利亚保险集团有限公司）提名Duncan Victor Brain先生任公司董事，Duncan Victor Brain先生任职资格于2014年4月2日得到中国保险监督管理委员会批复。

二、2014年6月26日，经公司股东大会2014年第二次临时会议决议，批准蔡卫国同志辞去渤海保险第三届董事会独立董事职务；2014年9月26日，经股东大会2014年第三次临时会决议，选举李宁同志拟任公司独立董事，其任职资格已上报中国保险监督管理委员会核准。

三、2014年9月26日，经公司股东大会2014年第三次临时会议决议，原公司董事王志勇同志不再任公司董事，选举郦威同志拟任公司董事，其任职资格已上报中国保险监督管理委员会核准。

四、2014年10月9日，经公司股东大会2014年第二次会议决议，原公司董事胡军同志不再任公司董事，选举朱波同志拟任公司董事，其任职资格已上报中国保险监督管理委员会核准。

特此公告

渤海财产保险股份有限公司

二〇一四年十月二十一日